Turco: “Criptomoeda nacional” da Turquia é suposto esquema Ponzi

Turcoin, anunciado como “a criptomoeda nacional da Turquia”, foi revelado como um esquema Ponzi multimilionário ao desmoronar em desgraça.

Estima-se que cerca de 12.000 investidores individuais foram afetados. Muitos haviam investido suas economias no projeto, depois que a Turquia prometeu dividendos rápidos e deu a entender que tinha o apoio do governo turco.

Jornal local Posta relatou que a empresa-mãe da Turcoin, Hipper A.Ş. tirou 100 milhões de liras turcas (US $ 20,6 milhões) de investidores.

Os co-proprietários – Sadun Kaya e Muhammed Satıroğlu – administravam Hipper A.Ş. da capital turca, Istambul, e colocou o primeiro turcoin à venda em outubro de 2017.

Mas, em junho de 2018, os retornos prometidos não se concretizaram e os investidores começaram a levantar bandeiras de alerta junto ao órgão de supervisão financeiro turco, o Capital Markets Board.

Os investigadores do Ministério Público de Kochaeli congelaram os bens de Kaya e Satıroğlu após descobrirem a suposta fraude.

Ambos foram presos em 19 de junho e soltos sob fiança, mas foram presos novamente em 2 de julho e detidos sob custódia enquanto aguardavam julgamento.

Jornal local The Hurriyet Daily News entrevistou Satıroğlu, e ele culpou seu ex-parceiro de negócios pelo colapso do Turco. Ele disse: “Todo o dinheiro foi para a empresa de Sadun Kaya em Chipre. Eu era apenas um mediador. Nossa empresa Hipper não tem nem um único dólar no banco. ”

Satıroğlu então prometeu devolver o dinheiro dos investidores “se [as] autoridades desbloquearem minhas contas bancárias”.

Como o turcoim fez milhões

Turcoin levantou as sobrancelhas em toda a Turquia com uma série de eventos promocionais luxuosos, frequentemente com a presença de celebridades locais, juntamente com a repetição de publicidade na TV. Os primeiros investidores receberam a promessa de presentes de luxo bizarros, como carros Mercedes e BMW.

Os anúncios originais afirmavam que os patrocinadores teriam um lucro de 16% em seu investimento inicial de 1.500 liras turcas (TRY). Quando eles tivessem inscrito outros investidores suficientes, eles receberiam um pagamento de 250 TRY.

Foi uma afirmação ousada – e tentadora – devido aos graves problemas financeiros da Turquia. O trabalhador médio recebe apenas US $ 455 dólares por mês. O governo da Turquia também está em perpétuo estado de emergência após um golpe militar fracassado em junho de 2016.

O presidente Recep Erdoğan foi reeleito em junho de 2018 e imediatamente começou a demitir milhares de trabalhadores do setor público. Mais de 160.000 pessoas foram demitidas desde que Erdoğan assumiu o comando.

Crypto na Turquia

Um comentarista local escreveu sobre Twitter que a experiência azedou o entusiasmo pela criptomoeda no país: “Na opinião pública, há uma séria perda de confiança nos empreendimentos domésticos de criptografia.” Comentário Ponzi sobre criptomoeda turcoína

A confusão na Turquia talvez não seja surpreendente, dado que tem havido repetidos interesses políticos em criptomoedas.

Em fevereiro de 2018, o Partido do Movimento Nacionalista da Turquia propôs um “Bitcoin nacional” em um artigo de 22 páginas sobre a regulamentação de criptomoedas.

No mesmo mês, o vice-primeiro-ministro do país, Mehmet Simse, disse Afiliada turca da CNN que o governo estava tentando lançar sua própria criptomoeda apoiada pelo estado.

Bancos centrais e governos foram repetidamente forçados a recuar contra os rumores de que lançaram criptomoedas oficiais.

Isso também aconteceu em Hong Kong recentemente, quando o banco central do país, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu um negação forte que havia lançado uma criptomoeda apoiada pelo governo “para investimento do público em geral”. Ele avisou os investidores que “o HKMA nunca foi lançado e não vai lançar nenhum produto criptográfico.”

Horizonte de Hong Kong - Daxis

Com vista para o horizonte de Hong Kong. Por Daxis via Flickr, CC BY-ND 2.0

E ainda, turvando a água ainda mais está o fato de que os mesmos bancos centrais e governos estão investindo pesadamente na tecnologia Blockchain que sustenta as criptomoedas.

A HKMA, por exemplo, disse Reuters em 16 de julho, que estava se associando a sete bancos, incluindo Hang Seng e HSBC, para lançar uma plataforma de negociação financeira baseada em Blockchain.

Obviamente, não há caminho para esses projetos oficiais para investidores individuais. Apoiadores institucionais como fundos de hedge, fundos de pensão e fundos específicos para criptografia com enormes quantias de capital por trás deles podem todos lucrar. Indivíduos com economias de vida? Não muito.

O que turcoin diz

O caso está em andamento e, embora a empresa tenha resistido à montanha de publicidade extremamente negativa, o Hipper A.Ş. A conta do Twitter, @HipperIstanbul, não está mais disponível. Seu local na rede Internet foi substituído por uma declaração que diz: “Anúncio: O processo foi suspenso devido ao processo legal em andamento”.

Uma declaração surpreendente sobre o Site turcoin protesta sua inocência dizendo: “Compartilhamos os dados solicitados pelas autoridades competentes no âmbito da investigação e paramos de acessar a carteira para evitar processamento posterior”.

A declaração prossegue acusando os jornalistas turcos de serem corruptos ou incompetentes: “Lembramos a vocês a importância de não levar em consideração tais organizações de notícias frívolas em nosso país, onde a profissão de jornalista está em sua última fase”.

A Turcoin ainda afirma que será capaz de reembolsar os investidores “uma vez que a investigação e o subsequente processo judicial sejam concluídos”.

Hipper A.Ş. é propriedade conjunta da Satıroğlu e Kaya com 49 por cento e 51 por cento das ações, respectivamente.

Crédito da imagem: Casal Partiu, CC BY-SA 2.0

Mike Owergreen Administrator
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