Administrador do Silk Road acusado de envolvimento em rede de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

O ex-administrador do Silk Road Gary Davis, também conhecido como Libertas, se declarou culpado às taxas de distribuição de drogas relacionadas à operação da dark web. A polícia prendeu o cidadão irlandês em janeiro de 2014 por acelerar seu trabalho como membro da equipe do Silk Road. Ele era extraditado da Irlanda em julho deste ano.

Comparecendo perante o juiz distrital dos Estados Unidos Jesse M. Furman em um tribunal federal de Manhattan na sexta-feira passada, Davis foi acusado de facilitar a venda de drogas ilegais no valor de mais de US $ 200 milhões através da rede. Ele pode pegar no máximo 20 anos atrás das grades por conspiração para distribuição de narcóticos.

Sua função no site era principalmente de trabalho administrativo e incluía a resolução de disputas entre traficantes e compradores e a implementação de proibições decorrentes de violações.

História e fundador da Rota da Seda

O extinto mercado do Silk Road esteve especialmente ativo entre os anos de 2011 e 2013. Foi a maior e mais sofisticada rede de mercado negro online de seu tempo. Acessível apenas por meio do serviço Tor para maior anonimato, a rede foi lançada em fevereiro de 2011. O Federal Bureau of Investigation (FBI) a fechou em 2013.

Seu criador e operador, Ross Ulbricht, também amplamente conhecido como Dread Pirate Roberts, também foi preso. Após seu fim, os ex-administradores lançaram outra versão chamada Silk Road 2.0. Foi encerrado em 2014 e o seu operador também foi preso. Ross Ulbricht enfrentou oito acusações em relação ao empreendimento e recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional.

Ross Ulbricht, fundador do Silk Road.

O criador do Silk Road, Ross Ulbricht, também conhecido amplamente como Dread Pirate Roberts, foi preso em 2013. (Crédito da imagem: Freeross.org)

A popularidade do Silk Road cresceu após um artigo publicado pelo Gawker, que gerou um burburinho significativo sobre o assunto. Vários políticos, incluindo o senador dos EUA Charles Schumer, foram especialmente vocais ao pedir à Drug Enforcement Administration (DEA) e ao Departamento de Justiça que fechassem a plataforma.

Ross Ulbricht projetou o Silk Road para ser um mercado livre, sem coerção e violência. De acordo com seu Perfil do linkedIn, ele imaginou uma plataforma que simularia como seria o mundo sem o uso sistêmico da força pelos governos.

Como funcionou

A plataforma funcionava da mesma forma que o eBay, onde os vendedores colocavam listas de produtos. Os compradores podem selecionar produtos e dar avaliações. A maioria dos produtos era entregue aos clientes por meio do serviço postal nacional, que não suspeitava de nada, e os pagamentos eram feitos usando Bitcoin. Na maioria dos casos, o contrabando seria entregue, a menos que interceptado pelas autoridades.

Os serviços e produtos listados no Silk Road eram principalmente aqueles que envolviam “crimes sem vítimas”. Isso incluía itens como cartões de crédito roubados, mas serviços como assassinatos foram proibidos. Inicialmente, as drogas ilegais representavam 70% das listas. No entanto, a plataforma logo evoluiu para um bazar que oferece uma maior variedade de contrabando.

Os usuários da plataforma a colocam para trabalhar lavando milhões de dólares. Embora as autoridades soubessem do Silk Road apenas alguns meses após seu lançamento, levaram mais de dois anos para descobrir a identidade real do fundador do site. Na época, o Silk Road era o mercado dark web mais sofisticado desde o advento da Internet.


Derrubando a Rota da Seda

O serviço Silk Road foi, de acordo com seu fundador, protegido com camadas de segurança para garantir a privacidade e evitar infiltrações por parte das autoridades. Os especialistas em crimes cibernéticos acreditam que as agências de aplicação da lei desvendaram suas entranhas por meio de hackers.

O Silk Road utilizou o sistema de rede subterrâneo Tor, que retransmite mensagens por meio de uma série de servidores separados para fornecer anonimato aos usuários. No entanto, as autoridades foram capazes de se infiltrar em seus servidores e obter acesso a informações privadas relacionadas a fornecedores e clientes.

A DEA, IRS, FBI e agentes alfandegários conseguiram localizar alguns dos supostos servidores fora da rede do site, escondidos em países como Romênia e Letônia. As cópias das transações feitas por meio dos servidores foram aparentemente arquivadas. Os nós de monitoramento de rede revelaram endereços de identificação exclusivos conectados às pessoas envolvidas na operação. O criador do Silk Road, Ross Ulbricht, supostamente ganhou US $ 80 milhões em comissões por meio das vendas realizadas em seu site.

Embora o FBI tenha destruído o Silk Road, ele se tornou um modelo para os mercados da dark web de hoje.

A Conexão Bitcoin

O serviço de custódia do Silk Road Bitcoin foi um dos elementos críticos que levaram ao seu sucesso. Em seu pico, a plataforma tinha mais de 100.000 usuários e gerou centenas de milhões em receitas. A operação interagências apreendeu 144.336 Bitcoins avaliados em cerca de US $ 900 milhões nas taxas de hoje.

Posteriormente, o governo os leiloou entre 2014 e 2015, arrecadando cerca de US $ 48 milhões. Ulbricht havia prometido inicialmente desafiar o confisco das moedas, mas retirou as reivindicações. Entre os principais beneficiários das vendas de moedas estava o capitalista de risco Tim Draper, que comprou cerca de 30.000 bitcoins.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map