Por que a criptomoeda está associada à atividade criminosa?

Apesar dos inúmeros exemplos em contrário, muitas pessoas ainda jogam criptomoeda e atividades criminosas no mesmo balde. Mas isso nasce da ignorância ou do fato? Todos nós tememos o desconhecido. Talvez seja em parte porque, para o leigo, as moedas digitais de repente parecem estar assumindo.

Apesar de provar que a criptomoeda é mais do que sonegar impostos, por que tantas pessoas ainda fazem a ligação entre o Bitcoin e atos nefastos?

The Silk Road

Se The Silk Road evoca imagens de uma rota comercial antiga entre o Oriente e o Ocidente, e mercadores intrépidos sedentos por aventura, sua versão precisa de uma pequena atualização. Muitas pessoas pensam em criptomoeda e atividade criminosa por causa de The Silk Road site que usava Bitcoin como moeda principal.

Era um mercado online para compra e venda de drogas, armas e todas as coisas ilícitas na dark web. Ao lado de dar origem à popularidade do Bitcoin, The Silk Road também manchou sua reputação. Assim como aquele ex-amante tóxico que você sabia que era ruim para você, Bitcoin e The Silk Road simplesmente não podiam ser separados.

Quando o Bitcoin atingiu a paridade com o dólar em 2011, comprar e vender no The Silk Road foi fácil. Também era relativamente anônimo – até que os federais começaram a investigar, encontrar e processar criminosos e o site foi fechado. Mas a mancha na reputação do Bitcoin sobreviveu.

Cibercrime

Uma representação de cibercriminoso em um moletom preto com um fundo relacionado à tecnologia.

Criptomoedas e crimes cibernéticos são sinônimos?

Outra razão pela qual as pessoas associam criptomoeda e atividade criminosa é o crime cibernético. Infelizmente, sendo nativamente digital, criptomoedas como Bitcoin rapidamente se tornou o método de pagamento preferido dos cibercriminosos ao usar o Ransomware. Uma vez que não há nenhum local físico conectado a uma carteira de criptomoeda, os perpetradores são muito mais difíceis de rastrear.

Pense no Bitcoin e em outras carteiras de criptomoedas como o equivalente cibernético de uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Traficantes e vigaristas têm usado isso por muitos anos, agora eles estão apenas na rede.

No entanto, uma vez que o Bitcoin não é tão anônimo quanto as pessoas pensavam, o retrocesso vem quando os criminosos tentam converter seu Bitcoin em dólares.

Existem soluções, é claro, como trocas de criptografia para criptografia que não pedem aos usuários para criar uma conta. Nos Estados Unidos, os protocolos KYC e AML estão evitando efetivamente esse tipo de transação. Mas muitos outros países ainda permitem que sejam anônimos.

O criptojacking é outro problema cada vez maior no espaço da segurança cibernética. Embora a intenção dos hackers seja usar poder computacional para minerar criptomoeda, não para roubar fundos abertamente, eles ainda estão roubando eletricidade e fazendo os dispositivos funcionarem mais devagar. Tudo isso enquanto acumula milhões de dólares em moedas como Monero.

A maioria das empresas está um passo à frente dos criptomoedas agora. Eles estão usando um gerenciamento de patches eficaz e melhorando a higiene cibernética dos funcionários. Os indivíduos também podem se proteger instalando adblockers e programas antivírus. Mas isso não impede hackers engenhosos que estão ficando mais criativos a cada dia, quer usem um design WordPress gratuito ou um anúncio malicioso.

Também não ajuda a separar a associação de criptomoeda e atividade criminosa.

Anonimato

Ninguém quer permanecer tão anônimo quanto um gangster ou bandido da máfia. Afinal, a maioria dos cidadãos íntegros não tem dúvidas sobre seus dados. A menos que esteja sendo usado sem seu conhecimento por empresas como o Facebook, geralmente não é essencial para eles que suas transações sejam mantidas em sigilo.

O fato de algumas criptomoedas serem anônimas dá origem à associação pública de criptomoedas e atividades criminosas. O fato de os detalhes de uma pessoa serem substituídos por chaves de conta certamente é um facilitador de muitos tipos de atividade criminosa. Isso inclui sonegação de impostos, compra de bens ilegais, lavagem de dinheiro e até mesmo fuga de capitais.

Muitas pessoas até agora usaram criptomoeda para enviar grandes somas de dinheiro fora de seu país. Além disso, as fontes dos valores podem ser desconhecidas, ao contrário de um banco que exige que os clientes justifiquem a origem dos fundos.

No entanto, muitos argumentam que o anonimato e a privacidade são um direito da pessoa. E, na verdade, o Bitcoin surgiu como uma resposta à crise financeira de 2008. Esse foi sem dúvida um dos poços mais sombrios de atividade criminosa já testemunhado.

Graças à corrupção generalizada de agências centralizadas e governos, o Bitcoin nasceu. E os primeiros desenvolvedores de criptomoeda identificados como cypherpunks, argumentam que a privacidade é necessária para uma sociedade aberta na era eletrônica.

Ironicamente, moedas fiduciárias são muito mais adequadas para lavagem de dinheiro do que criptografia, com o Dólar americano sendo a denominação criminal de escolha. Na verdade, é muito mais fácil não deixar nenhum rastro com notas de dólar do que usando criptomoeda, já que sua pegada digital é quase sempre rastreável.

Scams

Howey Coins era um ICO falso usado pela SEC para ensinar uma lição aos investidores. Esta imagem é uma captura de tela de uma venda de tokens pré-ICO da Howey Coins.

Howey Coin, um “golpe” da SEC para ajudar a ensinar aos investidores uma lição sobre os perigos da fraude ICO.

Em vez de ouvir sobre todos os ICOs de sucesso, as manchetes prestam muito mais atenção aos golpes de criptomoeda. O público em geral não envolvido na esfera da criptomoeda pode não ouvir sobre doações de caridade sendo feitas em Bitcoin, ou Ethereum construindo um mundo descentralizado. Mas eles ouvem isso 10 por cento de todos os fundos da ICO foram roubados em 2017. Ou que acabou 80 por cento de todos os ICOs são scams.

Os golpes da ICO são um problema tão grande que a SEC emitiu um para demonstrar como é fácil cair nesses golpes e educar os investidores. Com os reguladores começando a prestar mais atenção e ficando mais rígidos com as ICOs, o número de golpes deve começar a diminuir. E com empresas como Google e Facebook banindo a publicidade ICO e celebridades começando a endossar menos ICOs (incluindo “Shitcoin Shiller” John McAfee), mais investidores podem ser salvos.

Mas os golpes da ICO são mais um gatilho para a associação de criptomoedas e atividades criminosas. E os golpistas sempre encontram uma maneira de contornar as proibições de anúncios, usando a mídia social e se oferecendo para enviar Ether de volta para as pessoas que o enviam primeiro.

Você tem que admitir, é difícil ter simpatia pelo tipo de pessoa que cairia em um golpe tão óbvio, mas houve muitas vítimas infelizes. Esse golpe fez com que muitos nomes de alto perfil na criptografia incluíssem “não dar ETH” após seu nome. Basta verificar o Twitter de Vitalik.

Uma captura de tela do perfil de Vitalik Buterin no Twitter, informando que ele não está cedendo à ETH.

Vitalik “Not Give Away ETH” Buterin

Criptomoeda e atividade criminosa – a associação vive

A falta de regulamentação até agora fez com que a associação criminosa atingisse o seu auge, com o espaço criptográfico frequentemente referido como o Velho Oeste. No entanto, a regulamentação está começando a aparecer de várias formas em todo o mundo este ano.

Nos Estados Unidos, a SEC está convocando todas as bolsas de valores a se registrarem como bolsas de valores. Em todo o mundo, outros países estão elaborando marcos jurídicos para proteger os investidores sem restringir a inovação.

Sempre associaremos grandes quantias de dinheiro a criminosos. Mas, à medida que as pessoas ficam mais informadas sobre criptomoeda, esperançosamente, a reação instintiva sobre sua criminalidade começará a se dissipar. E já, parece haver uma mudança no ar.

Dito isso, é inevitável que os criminosos usem criptomoedas para atos nefastos, desde que haja criminosos em nosso mundo. Da mesma forma que continuarão roubando bancos, matando uns aos outros e começando guerras. Não associamos os principais bancos a atividades criminosas mesmo depois de 2008, então talvez seja hora de deixar as criptomoedas fora do gancho.

Mike Owergreen Administrator
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