Europol elimina o crime cibernético King Pin responsável pela lavagem de € 1 bilhão com criptomoeda

€ 1 bilhão em fundos de bancos roubados “escondidos” com criptografia

Uma recente apreensão de crime cibernético deu às autoridades civis mais forragem para alimentar o argumento de que criptomoedas populares atraem atividades criminosas e lavagem de dinheiro.

No início desta semana, a Europol, a principal agência de aplicação da lei da União Europeia, prendeu recentemente o líder do grupo de hackers responsável por roubar mais de € 1 bilhão de mais de 100 instituições financeiras em todo o mundo. De acordo com a Europol Comunicado de imprensa, os cibercriminosos roubaram fundos de bancos e instituições financeiras em mais de 40 países, lavando seus saques com criptomoedas para escondê-los de autoridades locais e internacionais.

A organização do cibercrime, conhecida como gangue Carbanak, tem conduzido assaltos remotos movidos por malware desde 2013. Derivado de um programa precursor chamado Anunak, um malware conhecido como Carbanak se tornou a arma primária da gangue de 2014-2016, daí o apelido de sua equipe. Usando e-mails da empresa como vetor de ataque, a equipe enviaria e-mails aparentemente legítimos para funcionários de banco que continham malware de phishing. Se um funcionário clicou nos links maliciosos do e-mail, os criminosos tiveram acesso à própria instituição financeira ou, em alguns casos, às suas redes de caixas eletrônicos.

De 2016 em diante, a equipe utilizou um malware mais sofisticado, conhecido como Cobalt, que lhes permitiu roubar até € 10 milhões por hack. Como no caso do Carbanak, o Cobalt permitiu que os criminosos invadissem o servidor central ou a rede de um banco por meio de ataques de phishing, dando-lhes controle e acesso completo sobre uma variedade de funções. Isso permitiu que a gangue roubasse fundos “‘voluntariamente’ [cuspindo]” dinheiro em caixas eletrônicos pré-designados, transferindo fundos diretamente para contas criminosas ou modificando bancos de dados para inflar as contas dos clientes para que as mulas de dinheiro pudessem cobrar a diferença.

Após os roubos, a equipe converteu os fundos em criptomoedas usando cartões pré-pagos. Uma vez em suas carteiras, eles usaram os fundos digitais para comprar carros, casas e outros itens de luxo de última geração. O comunicado de imprensa não especificou quais criptomoedas foram usadas na lavagem.

Um esforço concertado de policiamento internacional

O relatório da Europol enfatizou que o esforço conjunto da comunidade policial internacional foi responsável pela prisão do líder da quadrilha. Essa cooperação, informa o posto, foi necessária dada a escala global da operação..

“A cooperação policial internacional coordenada pela Europol e a Joint Cybercrime Action Taskforce foi fundamental para levar os perpetradores à justiça, com o mentor, codificadores, redes de mulas, lavadores de dinheiro e vítimas, todos localizados em diferentes localizações geográficas em todo o mundo”, diz o comunicado de imprensa.

O líder da gangue, cuja identidade permanece desconhecida, foi preso em Alicante, Espanha “após uma complexa investigação conduzida pela Polícia Nacional Espanhola, com o apoio da Europol, do FBI dos EUA, das autoridades romenas, moldavas, bielorrussas e de Taiwan e da segurança cibernética privada empresas. ”

Além disso, o comunicado indica que a Europol e outras agências de investigação não teriam tido sucesso se não fosse pela sua cooperação com entidades do setor privado, nomeadamente a Federação Bancária Europeia (FFE). Wim Mijs, CEO da EBF, afirmou que “[esta] é a primeira vez que a EBF coopera ativamente com a Europol numa investigação específica”, afirmando que o sucesso da falência “demonstra o valor [desta] parceria” para “combater eficazmente crimes digitais transfronteiriços como [este].”

Em relação à prisão, o chefe do Centro Europeu de Crime Cibernético da Europol, Steven Wilson, considera-a uma vitória significativa para a comunidade de segurança cibernética internacional:

“Esta operação global é um sucesso significativo para a cooperação policial internacional contra uma organização cibercriminosa de alto nível. A prisão da figura-chave desse grupo criminoso mostra que os cibercriminosos não podem mais se esconder atrás do anonimato internacional. Este é outro exemplo em que a estreita cooperação entre agências de aplicação da lei em escala mundial e parceiros do setor privado de confiança está tendo um grande impacto na criminalidade cibernética de alto nível. ”

O takeaway aqui? À medida que as criptomoedas se tornam mais populares e as moedas de privacidade são desenvolvidas, o “anonimato internacional”, de uma perspectiva financeira, se torna mais complexo. Mesmo com a UE proibindo transações anônimas, não há uma maneira segura de policiar essa atividade online, e o aumento do anonimato de moedas como Monero, ZCash e Dash provavelmente atrairá práticas de lavagem de dinheiro.


Como moedas de privacidade se tornar o padrão para os cibercriminosos em todo o mundo, as autoridades internacionais terão a difícil tarefa de combater um inimigo invisível em um reino virtual estrangeiro para aqueles que não residem nele.

Mike Owergreen Administrator
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