Como Binance cresceu tão rápido? Uma caminhada pela estrada rochosa do Exchange

Mesmo tendo sido fundada em 2017, uma época em que já havia empresas estabelecidas no espaço de troca de criptomoedas, Binance rapidamente se tornou a principal bolsa de criptomoedas e superou sua concorrência.

Existem muitos fatores que influenciam os traders na escolha de uma bolsa: liquidez, volatilidade, disponibilidade de certos pares de negociação, etc.., e também é fundamental para o intercâmbio ter uma presença proeminente na mídia e uma reputação de confiança.

Se uma empresa está dominando o mercado e expandindo seu alcance em todos os cantos da indústria, isso pode estabelecer um precedente perigoso. Se uma empresa conseguir monopolizar o mercado, será capaz de ditar as opções de que dispõe.

Isso poderia estagnar o desenvolvimento saudável da indústria e prejudicar a qualidade do produto final. Olhando para Binance com isso em mente, vamos ver como a plataforma se desenvolveu e atraiu novos usuários ao longo dos anos, enquanto bloqueava qualquer competição possível e quais táticas eles usaram para chegar lá.

História Binance

Binance foi fundada por Changpeng Zhao, que começou no campo de blockchain trabalhando para Blockchain.info como chefe de desenvolvimento e depois passou algum tempo na OKCoin como diretor de tecnologia. Sua ideia para a Binance era criar uma plataforma de negociação independente de moedas fiduciárias.

Trabalhando em estreita colaboração com os evangelistas do Bitcoin como Roger Ver e Ben Reeves, ele descobriu que poderia evitar certas complicações regulatórias que vinham com o uso de moedas fiduciárias em uma plataforma de câmbio se ele acabasse com o fiat completamente, já que aumenta o risco de lavagem de dinheiro.

A Binance ICO começou em julho de 2017 em uma indústria em expansão, e os investidores investiram alegremente uma quantia de US $ 15 milhões. Apenas nos primeiros três meses de sua existência, a empresa relatou um volume diário de transações de US $ 500 milhões. Com uma taxa de 0,1% aplicada a todas as transações, Binance estava arrecadando cerca de US $ 7,5 milhões em taxas de comissão apenas em outubro de 2017.

No lugar certo na hora certa

A empresa não poderia ter escolhido um momento melhor para entrar no mercado. Em 2017, a capitalização de mercado do Bitcoin aumentou em 15, e a capitalização de mercado total da criptografia cresceu de aproximadamente 17,5 bilhões para 612 bilhões, um aumento de 3.400%.

Na época, a Bittrex era considerada uma das principais bolsas altcoin, com mais de 190 criptomoedas oferecidas e um volume de transações diárias de cerca de US $ 2,6 bilhões, o que a tornava a terceira maior bolsa por volume métrico de acordo com CoinMarketCap. No entanto, por causa do aumento de interesse do público, a Bittrex não conseguiu lidar com o tráfego crescente e enfrentou muitas críticas por questões técnicas antes de interromper o registro na plataforma para novos usuários. Naquela época, a Binance já estava oferecendo mais de 230 pares de negociação e suas taxas eram consideravelmente mais baixas do que 0,25% da Bittrex.

Coincidentemente, naquele mesmo ano, a China começou sua repressão à criptografia e muitas bolsas baseadas na China sofreram ou foram fechadas. Apenas uma semana antes do anúncio da proibição, a equipe de Zhao mudou todos os seus servidores da China continental para um novo escritório em Hong Kong. Esta cadeia de eventos tornou a Binance segura do escrutínio do governo chinês e ela se tornou a principal bolsa de altcoin no final de 2017, apenas 6 meses após sua existência.

Falha de segurança

Em 2018, Binance passou de 2 milhões de usuários para mais de 10 milhões de usuários na plataforma. Sua popularidade gerou polêmica em fevereiro de 2018, quando o defensor da criptografia e fundador da McAfee Associates, John McAfee, Venha para a conclusão que a troca foi hackeada devido a inúmeros relatos de dificuldades técnicas de usuários do Binance. Para provar que ele estava errado, a empresa publicamente postou seus endereços de carteira para provar que todos os fundos do usuário estão seguros.


Apenas algumas perguntas, por favor: interrupções planejadas geralmente são anunciadas para uma base de usuários da empresa com bastante antecedência. O seu aspecto surpresa me preocupa. Em seguida, há imagens de tela – possivelmente photoshopadas – de diferentes pessoas que parecem indicar um hack. Você pode comentar?

– John McAfee (@officialmcafee) 8 de fevereiro de 2018

No entanto, a McAfee não alegou que os fundos foram roubados pelos hackers, mas deu a entender que a plataforma havia sido comprometida devido a uma violação de segurança que levou ao anúncio repentino do trabalho de manutenção.

Os endereços públicos que eram compartilhados pela empresa também foram sujeitos a escrutínio. Em um investigação publicado pela Bellingcat, esses endereços passaram por uma análise de agrupamento revelando ligações com endereços que foram usados ​​por Al-Qassam, um grupo terrorista embargado pelos EUA e pela UE, para receber doações. Esses rumores nunca foram abordados. No entanto, um mês depois, a Binance fez parceria com a empresa de análise de blockchain CipherTrace para fortalecer suas políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML).

No final de maio, o Binance sofreu um ataque confirmado com hackers que roubaram US $ 40 milhões em Bitcoins. De acordo com um demonstração lançado pela Binance, os hackers empregaram táticas de phishing para obter acesso a chaves de API para contas de usuário e simultaneamente executar ordens de compra e venda infladas. O sistema de segurança da bolsa foi atualizado e um sorteio de 50.000 BNB foi anunciado para quem tinha volumes de negociação acima de 1 BTC em um esforço para manter os usuários na plataforma. Isso, é claro, não ajudou a conquistar os comerciantes menores. O hack também questionou se as suspeitas anteriores da McAfee tinham mérito e esta foi realmente a primeira violação de segurança no Binance.

Taxa de listagem ou um “Pagamento de longo prazo”?

2018 trouxe outra polêmica para a Binance. Rapidamente se tornou aparente que a Binance estava aberta para listar novas criptomoedas a uma taxa rápida com quase 400 pares de negociação oferecidos.

Em agosto do mesmo ano, Christopher Franko, cofundador da plataforma Blockchain Expanse, revelado em um tweet que a Binance se ofereceu para listar a Expanse (EXP) por 400 BTC. Outro usuário, supostamente um voluntário da Vertcoin, reivindicado que a Binance pediu $ 90 mil em taxas de listagem. Claro, Zhao defendeu a reputação de sua empresa, apontando para o suposto endereço de e-mail da Binance de onde a oferta de listagem veio como um e-mail falsificado.

No entanto, um BlockStack arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) revelado havia feito um pagamento de $ 250.000 à Binance para listar seu token STX. A Blockstack também faria três pagamentos de cerca de US $ 250.000 para cobrir o período adicional de listagem de três anos, juntamente com uma taxa de marketing adicional. No total, eles estariam pagando cerca de US $ 1,1 milhão em taxas, uma soma que contradiz diretamente as declarações anteriores da Binance sobre suas taxas de listagem.

Em um ponto eles até prometido para doar todas as taxas de listagem adquiridas para instituições de caridade. Um porta-voz da empresa respondeu que o pagamento recebido foi uma taxa de marketing que foi ideia da Blockstack: “Uma taxa de pagamento de longo prazo é um incentivo proposto pela Blockstack para Binance manter o token listado na bolsa.

Esta é uma nova taxa de pagamento proposta pela Blockstack. ” Uma vez que não é considerada uma taxa de listagem, não foi doado para instituições de caridade. Em resposta à polêmica, representantes da criptografia trocam a OKEx e a Kraken comentou que a avaliação da listagem deve envolver muitos processos e considerações e que eles não cobram nenhuma taxa de listagem pelo processo. Ao mesmo tempo, Binance DEX cobra uma taxa de listagem fixa padrão de 1.000 BNB, que é necessária para evitar a adição de tokens com pouca ou nenhuma viabilidade econômica e técnica, de acordo com Changpeng Zhao.

Processo por bens apreendidos

Isso nos leva a 2020, que começou com outra polêmica. Um ex-funcionário da Binance, Steven Reynold, moveu uma ação contra a empresa pedindo ao tribunal que lhe concedesse nada menos que $ 337.500 em reembolso.

Steven esteve envolvido nos canais oficiais do Binance Telegram, especificamente no ‘Suporte Binance’ (@binance_support), onde trabalhou de julho a dezembro de 2017 como moderador da comunidade. Supostamente, o grupo do Telegram em questão foi deixado sob o controle de Steven. A equipe da Binance então entrou em contato com ele para excluir o grupo e remover qualquer menção à empresa dele. Reynolds atendeu a este pedido, de acordo com o reclamação.

Reynolds v. Binance Holdings Ltd

Reynolds v. Binance Holdings Ltd

Um representante da Binance alegou que Steven não obedeceu e se apropriou indevidamente do grupo e de seus usuários para ganhos pessoais. Embora não tenham conseguido proteger os usuários do grupo, Binance congelou a conta de Steven na plataforma com todas as suas participações, definindo seu limite de saque em 0, confiscando ilegalmente seus ativos. O representante também alegou que queriam processar Reynolds, mas não conseguiram localizá-lo. Nenhuma outra notícia saiu sobre esta reclamação ainda, então estamos aguardando uma decisão judicial.

Agregação de dados independente

Esse pequeno soluço não impediu a Binance e seu CEO Changpeng Zhao de avançar com a aquisição da CoinMarketCap, o maior agregador de dados criptografados. A compra foi divulgada em 31 de março. O valor pago não foi divulgado, mas houve rumores de que chegaria a US $ 400 milhões.

Anteriormente, a empresa tentou competir com a CMC, lançando seu próprio agregador de dados Informação Binance. No entanto, ele não conquistou tantos usuários quanto a fonte de rastreamento de preços mais referenciada na indústria de criptografia. Portanto, a CZ iniciou negociações com Brandon Chez, fundador da CMC, que foram finalizadas na maior compra feita pela Binance até o momento. Na época, Zhao deixou claro que a nova propriedade não comprometerá a independência da CoinMarketCap: “Binance não tem qualquer influência nas classificações da CoinMarketCap. CoinMarketCap permanece comprometido em fornecer os dados de criptomoeda mais precisos, oportunos e de qualidade do setor, enquanto se beneficia da experiência, recursos e escala da Binance. ”

No entanto, as coisas mudaram rapidamente com os métodos de classificação da CoinMarketCap. O atualização mais significativa antes da compra foi a métrica de liquidez do CMC. Ele foi posicionado como uma classificação mais precisa para trocas de criptografia que evitou o cálculo em possíveis volumes inflados. A partir do momento em que esse recurso foi implementado, o HitBTC se estabeleceu no topo do ranking com liquidez líder do setor, mas perdeu seu lugar junto com a maioria dos outros líderes após a compra. Binance, é claro, apresentou rápido crescimento em números.

A narrativa oficial sobre a mudança de métrica foi que, ao descartar os valores monetários e introduzir uma nova escala de 0-1.000, o site agregado foi capaz de simplificar os dados para os usuários. No entanto, nunca foi explicado por que as posições das bolsas mudaram tão drasticamente.

Outra atualização importante foi a introdução de uma nova métrica “Fator de tráfego da web”. Foi anunciado em 31 de maio em um postagem do blog por CoinMarketCap. Neste momento, Binance está firmemente sentado no topo do ranking com uma pontuação de 1000 em 1000. As pontuações combinadas também colocaram Binance em # 1 no ranking geral de câmbio.

Críticas justificadas seguiram quando o público relembrou declarações anteriores feitas por Carylyne Chan, diretora de estratégia da CoinMarketCap, que agora é sua CEO interina. Anteriormente, ela criticou essa métrica, dizendo: “Nós vimos outras pessoas fazerem coisas como você disse, o tráfego da web como uma forma [de verificar se as trocas são legítimas], mas as pessoas negociam usando chaves de API, então é por isso que o tráfego da web não é uma boa indicador.” Ainda assim, ela garante que a CoinMarketCap é uma entidade independente e não está sendo influenciada pelos interesses de seu novo proprietário. “Não atualizamos algoritmos ou classificações para se adequar à agenda de ninguém, isso é totalmente contrário à história e ao valor do CoinMarketCap”, disse ela.

Escolha sabiamente

Este mergulho profundo na curta história da Binance parece muito exemplar de alguns segmentos comuns na indústria de criptomoedas. Algumas empresas recorrem a práticas cruéis em nome do crescimento. Embora esta não seja uma acusação à Binance como tal, a exploração acima aponta para alguns eventos notáveis ​​que valem a pena compreender.

Muito do crescimento da Binance pode ser atribuído a uma equipe incrível de RP e um CEO vocal que mantém seu nome nas manchetes. No entanto, parece haver uma discrepância nas expectativas de reputação entre o mundo tradicional das finanças e o da criptomoeda. No final do dia, confiando em qualquer bolsa de criptomoeda, que provavelmente é centralizada como no caso da Binance, a reputação deve desempenhar um fator importante que vale a pena considerar.

Mike Owergreen Administrator
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