Kryptopłytki mogą manipulować rynkami, ale nie w perspektywie długoterminowej

Wieloryby bitcoin kupiły dip podczas sześciomiesięcznej zimy kryptograficznej. Nagły trend spadkowy na rynku, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, spowodował, że BTC spadł do poziomu poniżej 4000 USD, a następnie wyeliminował słabe ręce.

Pozwoliło to jednak również wielorybom bitcoin na zakup setek tysięcy bitcoinów po obniżonych cenach. Według nowego raport badawczy opublikowany przez Diar, wieloryby kryptowalutowe były w stanie zdobyć ponad 450000 BTC w mniej niż dziewięć miesięcy.

Komunikat ujawnia, że ​​około 25 procent wszystkich BTC w obiegu znajduje się pod adresami o saldzie od 100 do 10000 bitcoinów. W sierpniu 2018 r., Kiedy bitcoin był wyceniany na 8000 USD, portfele w tym segmencie posiadały około 20% całkowitej liczby monet w obiegu, czyli około 5% mniej niż obecnie.

Strach przed Crypto Whale Watcher

Społeczność kryptowalut jest w dużej mierze uważna na walenie bitcoinowe, ponieważ są w stanie wykonać poważne ruchy, które mogą spowodować, że ceny kryptowalut spadną lub wzrosną w zależności od odporności dominującej trajektorii rynkowej.

Społeczność NEO niedawno podniosła alarm po tym, jak monety o wartości ponad 300 milionów dolarów zostały przelane do nieznanego portfela. Ogromny transfer wywołał powszechną panikę wśród inwestorów, zmuszając zespół NEO do wydania oświadczenia.

Co. Plik. Rzeczywisty. pic.twitter.com/kCFlP2X3bc

– Billy Saurus (@ BillySaurus42) 23 maja 2019 roku

Według firmy, zmiana była rutynowa i zaplanowana. Komunikat brzmiał częściowo: „23 maja NF przeniósł 5 538 832 nowo odblokowanych NEO na odblokowany adres. Pozostałe 29 461 168 NEO zostały najpierw wysłane na adres zmiany, zanim zostały przesłane z powrotem na zablokowany adres. Zrobiono to w celu zróżnicowania transakcji w celach informacyjnych dla społeczności ”.

Kierownictwo zacytowało białą księgę waluty cyfrowej, wskazując, że aktywa nie są przeznaczone do sprzedaży na giełdach, ale są odkładane na bok, aby można je było wykorzystać, aby pomóc w rozwoju społeczności. 29 461 168 NEO to około połowa całości w obiegu, czyli 65 000 000 cyfrowych monet. Sprzedaż tak dużej kwoty na giełdach spowodowałaby spadek cen.

Jak krypto-wieloryby manipulują rynkami

Krypto-wieloryby zazwyczaj polegają na spadkach rynkowych w celu gromadzenia znacznych aktywów cyfrowych do wykorzystania w manipulacji cenami. Im więcej kryptowalut mają pod kontrolą, tym większy mają wpływ.

Taktyki typu „spłucz i powtórz” to typowa strategia stosowana przez tę grupę inwestorów w celu manipulowania wartością aktywów. Na przykład zalanie rynku zleceniami sprzedaży poniżej dominujących kursów przytłacza popyt i ceny czołgów.

Jeśli zostanie wykonany perfekcyjnie, wieloryb może powoli odkupić ilość sprzedanych monet, a nawet więcej, po zdeflowanych kursach, o ile nastroje rynkowe pozostaną niezmienione przez zrównoważony okres. Alternatywnie, biurka OTC mogą służyć do zakupu większej liczby funduszy cyfrowych po niższej cenie rynkowej.

I odwrotnie, dziesiątki milionów dolarów można wpompować do sektora kryptowalut za pośrednictwem giełd przy użyciu zleceń kupna ustawionych powyżej istniejących kursów. To powoduje wzrost cen. Niewymienione aktywa wieloryba można następnie sprzedać po wyższej wartości, aby uzyskać większe zyski.

Wieloryby mogą wpływać na rynki w perspektywie krótkoterminowej, ale nie długoterminowej

Ostatnie zlecenie kupna BTC o wartości 100 milionów dolarów zarządzane algorytmicznie jest doskonałym przykładem tego, co może się stać, gdy wieloryby skłonne do ryzyka wykonują ruchy. Zlecenie kupna zostało ustalone powyżej dominujących kursów rynkowych i zrealizowane na trzech głównych giełdach. Posunięcie to najwyraźniej spowodowało wzrost ceny BTC o ponad 25 procent w ciągu 24 godzin.

Taka taktyka jest skuteczna w niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich. Zawirowania rynkowe mogą wpływać na skuteczność tych strategii. Ponieważ handel praniem i manipulacyjne kupowanie i sprzedawanie odbywają się przez cały czas, skutki takiego posunięcia mogą czasami zostać osłabione przez niezliczone czynniki. Pomyślne egzekucje zwykle wymagają dobrego czasu i dziesiątek milionów w walucie fiducjarnej lub cyfrowej, w zależności od zamierzonych posunięć.

Istnieją ograniczenia tego, co jest możliwe

Liczne czynniki, w tym płynność, ograniczają skuteczność strategii manipulacji cenami, a wiele z nich jest związanych z nastrojami. Na przykład wieloryby mogą powodować pogorszenie koniunktury na rynku, ale ma to niepożądany wpływ na perspektywy aktywów. Prowadzi to do powstania punktu oporu i powoduje gwałtowny spadek płynności.

Jeśli sentyment dotyczący określonego aktywa stanie się w przeważającej mierze negatywny, trudniej będzie go sprzedać, ponieważ inwestorzy są naturalnie sceptyczni co do perspektyw. Prowadzi to do mniejszej liczby zleceń kupna, gdy występuje nadpodaż monet.

Istnieją również ograniczenia, gdy ceny są manipulowane w górę. Ze względu na zmienny charakter rynku i rozpowszechnione strategie manipulacyjne, strach, niepewność i wątpliwości (FUD) powodują, że inwestorzy nie mają pewności co do właściwego momentu zakupu lub sprzedaży. To ostatecznie powoduje, że szał wokół skoku wygasa, a popyt zanika, chyba że istnieją naturalnie silne czynniki napędzające rynek..

Oczywiście istnieje strach przed brakiem (FOMO), który jest rzeczywisty i czasami zwiększa euforię, zwiększając tym samym presję na wzrost wartości aktywów.

Ostatecznie krypto-wieloryby nie określają wartości bitcoina, ale społeczność i jej podstawowy protokół sieciowy tak. Odcinki, takie jak wydarzenie BTC o połowę, bezpośrednio wpływają na popyt i podaż monet oraz wpływają na wszystkich użytkowników kryptowalut niezależnie od posiadanych zasobów.

Ogólny popyt na walutę cyfrową jako instrument spekulacyjny i magazyn wartości również będzie nadal dyktował cenę rynkową bitcoina i generalnie będzie zastępował manipulacje krótkoterminowe.

Kryptowaluty nieumyślnie pomagają wielorybom

Wiele giełd kryptowalut oferuje teraz funkcje handlu na marży, co nieumyślnie pozwoli na większą manipulację rynkami. Takie usługi pozwalają traderom pożyczać fundusze handlowe i dają manipulatorom większy dostęp do aktywów, które można wykorzystać do wpływania na branżę.

Zarówno płynnością rynku kryptowalut, jak i cenami aktywów można manipulować poprzez handel z depozytem zabezpieczającym. Włączenie punktów transakcyjnych OTC zwiększa możliwości manipulacji. Szacuje się, że około dwie trzecie wszystkich transakcji kryptowalutowych odbywa się na tych rynkach.

Pozwalają inwestorom handlować bez zmiany rynków, ale wieloryby mogą manipulować cenami aktywów kryptograficznych za pośrednictwem giełd, a następnie kupować niedoszacowane aktywa za pośrednictwem firm oferujących usługi handlu pozagiełdowego. Za pośrednictwem tych platform można również sprzedawać przewartościowane monety.

(Wyróżnione zdjęcie: Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map